Bản in
“Mở đầu” cho chuỗi vỡ nợ kéo dài của các quý bà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua là trường hợp của bà chủ tạp hóa Nguyễn Thị Thủy (SN 1973) ở khối 7, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.
Là người chỉ có trình độ văn hóa 5/12, sau một thời gian bôn ba trời Nam những mong kiếm được công việc ổn định cho tương lai nhưng không đạt được mục đích, Thủy trở về nhà lấy chồng, sinh con đẻ cái và mở quán tạp hóa bán, an phận thủ thường.
Trong quá trình kinh doanh, do có nhiều mối quen biết trong buôn bán, từ tháng 9/2009 Thủy nảy sinh lòng tham và lợi dụng để vay “nóng” với lãi suất cao. Chưa dừng lại ở đó, do thời điểm này cơn sốt bất động sản đang lên cao nên thị đã môi giới để mua, bán đất “ảo” mặc dù trong tay không hề có mảnh đất nào.
Hám lợi, nhiều đối tượng đã “huy động vốn” từ nhiều “nguồn” khác nhau để cho Thủy vay với giá cao hơn. Với chiêu bài đó, Nguyễn Thị Thủy đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 12 tỷ đồng và 2 bìa đất của 11 bị hại trên địa bàn.
Bà chủ tạp hóa Nguyễn Thị Thủy
Trong số các nạn nhân của nữ quái này, chị Trần Thị Thơm ở phường Thạch Quý là bị lừa nhiều lần nhất, với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng, còn lại các nạn nhân khác, người ít thì 200 triệu đồng, người nhiều là 650 triệu đồng. Với số tiền có được, một phần Thủy tiếp tục mang cho đối tượng khác vay với lãi suất cao hơn, một phần để chi tiêu sinh hoạt gia đình và trả nợ.
Chưa dừng lại ở đó, ngoài thủ đoạn cho vay “nóng”, Thủy còn môi giới việc mua - bán đất “ảo”. Thủ đoạn của Nguyễn Thị Thủy là khi biết ai có nhu cầu mua đất, thị liền rêu rao mình có đất cần bán. Khi người mua có nhu cầu, thị dắt đến mảnh đất trống bất kỳ nào đó, nếu người mua cần thì sẽ phải đặt cọc cho thị số tiền bằng 1/3 giá trị thực của mảnh đất. Nhận tiền xong, thị biến mất không để lại dấu vết.
Cũng dựa hơi đất đai, Thủy còn cao tay hơn khi lừa chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh ở phường Tân Giang trong việc hợp tác mua 04 lô đất, sau đó sẽ cùng nhau chia lợi nhuận. Để tạo lòng tin, Thủy đã đưa chị Hạnh đi xem đất trên địa bàn TP Hà Tĩnh, 4 lô ở 4 phường, xã khác nhau và tất nhiên là những lô đất này Thủy đều không biết của ai.
Sau khi chị Hạnh đồng ý, Thủy đã 12 lần nhận của chị này lên đến số tiền 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thủy còn mượn bìa đất để thế chấp ngân hàng nhưng lại ra 1 hiệu vàng để thế chấp lấy 300 triệu đồng.
Sau phi vụ của con buôn Nguyễn Thị Thủy, dư chấn chưa kịp lắng xuống thì người dân TP Hà Tĩnh lại hoang mang trước sự biến mất của bà Lê Thị Tam (SN 1976), bà chủ tiệm may Hoàng Hải, địa chỉ số 78, đường Phan Đình Giót, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Ngay sau đó, hàng chục người đã đâm đơn tố bà này cùng chồng đã lừa đảo, chiếm đoạt của họ hàng chục tỷ đồng cùng sổ đỏ rồi bỏ trốn.
Cụ thể, để lừa được anh Dương Văn Bình, trú khối phố 6, phường Đại Nài, thị Tam đã lợi dụng mối quan hệ thân quen từ lâu để hỏi mượn GCNQSDĐ hơn 300m2 của vợ chồng anh Bình tại phường Đại Nài vay vốn ngân hàng vì cần tiền đổi nhà cũ mua nhà mới. Không chỉ cho mượn bìa đất, vợ chồng anh Bình còn giúp sức cho Tam ký vào các thủ tục vay 650 triệu đồng của một ngân hàng trên địa bàn. Cũng với thủ đoạn tương tự, Tam cùng chồng đã lừa lấy bìa đất 900m2 của một cặp vợ chồng giáo viên để cầm cố vay 660 triệu đồng.
Tổng số tiền mà người bị hại tố cáo lên đến nhiều tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, tiền vay lãi nóng và rất nhiều tài sản là sổ đỏ, nhà cửa đang cầm cố tại các ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn. Đáng chú ý, những người bị hại chủ yếu là người nhà, bạn bè thân thiết hoặc thậm chí là người thân trong gia đình.
“Ngày tàn” của những nữ dược sĩ
Những ngày đầu năm 2012, dư luận tại Hà Tĩnh tiếp tục xôn xao bởi một loạt vụ vỡ nợ, lừa đảo liên quan đến một số bóng hồng đang công tác trong ngành y khiến nhiều người choáng váng. Nạn nhân của vụ lừa đảo mới này chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức và một số lãnh đạo.
Lê Thị Tương (SN 1973) trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, là dược sỹ, đang làm việc tại khoa dược, Bệnh viện Hà Tĩnh là một trong số các “nhân vật của năm”.
Trong vài năm trở lại đây, người ta thấy gia đình Tương giàu lên một cách nhanh chóng. Thị mua biệt thự, lập công ty và được xem là một đại gia cỡ bự trong giới bất động sản tại Hà Tĩnh. Đi đâu Lê Thị Tương cũng khuếch trương mình là đại gia, ăn nên làm ra rồi dụ dỗ mọi người hùn vốn để làm ăn. Không chỉ người dân mà một số cán bộ công chức cũng mắc phải chiêu lừa.
Nữ dược sĩ Lê Thị Tương
Cũng với thủ đoạn như bà chủ tạp hóa Nguyễn Thị Thủy, khi nắm bắt được người khác có nhu cầu về đất ở, thị tìm đến đưa đi xem đất, xem giấy tờ thủ tục, thỏa thuận giá cả và thanh toán gần đủ tiền, chỉ trừ lại một ít để trả nốt sau khi hoàn tất thủ tục để chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, nữ “đại gia” này còn lừa lấy bìa đỏ của những người có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bằng cách đề nghị mượn giấy tờ gốc để đưa cho khách hàng cần mua xem, khi cầm được Tương không trả lại cho chủ mà đem đi cầm cố.
Một trong những chủ nợ, đồng thời là đồng nghiệp của Tương là Nguyễn Thị Thanh Trúc, trú ở tổ 1, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh). Bị Tương lừa vố đau, khi không có khả năng trả nợ cho những người mình đã huy động vốn và cũng vì muốn vớt vát lại chút đỉnh mà Trúc đã quay sang đi lừa đảo. Rốt cục, “người đẹp” này cũng chịu chung số phận tra tay vào còng sau khi đã lừa đảo được khoảng 20 tỷ đồng.
Liên quan đến “nữ quái” ngành y, theo chân Tương và Trúc là Nguyễn Thị Hoa, kế toán trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Hà Tĩnh. Với chiêu bài giả mạo chữ ký lãnh đạo cơ quan để vay tiền và chuyển tiền của cơ quan vào tài khoản cá nhân, ngoài việc chuyển 460 triệu đồng từ tài khoản cơ quan đến tài khoản riêng, Nguyễn Thị Hoa còn chiếm dụng của các cá nhân, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền là 11 tỷ đồng.
Khám xét nhà ở của Nguyễn Thị Hoa
Mới đây nhất là Nguyễn Thị Kim Oanh (33 tuổi) ở xã Đức Lâm, nguyên là cán bộ Công ty Dược Đức Thọ cũng đã sa lưới về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian làm cán bộ tại Công ty dược, Oanh tham gia buôn bán thuốc, cho vay nặng lãi rồi bị vỡ nợ hơn 3 tỷ đồng, không có khả năng chi trả. Bị các con nợ hối thúc, Oanh lập kế hoạch giả vờ buôn bán thuốc tân dược sang Lào để kêu gọi góp vốn.
Để tạo niềm tin, Oanh đã mua nợ rất nhiều thuốc tân dược của các đại lý về cho vào kho, giả vờ chuẩn bị xuất hàng, nhưng thực chất là mang ra TP Vinh bán với giá rẻ hơn để lấy tiền mà không thanh toán cho các đại lý.
Chỉ trong thời gian ngắn, với thủ đoạn trên, Oanh đã lừa đảo nhiều người với số tiền trên 5 tỷ đồng, 1.000 USD và 13 chỉ vàng. Do không có khả năng trả nợ, ngày 16/1/2012, Oanh đã bỏ trốn.
Tác giả bài viết: Thiên Thảo
(Báo Công An Nghệ An)
